सूरत के वराछा के हीरा उद्योगपति के यहाँ गुरुवार को सूरत आयकर विभाग की डीआई विंग द्वारा किए गए सर्वे में दोनों परिसरों से 1.5 करोड़ रुपये नकद मिला। इसके अलावा, शहर के कुछ हीरा उद्योगपतियों द्वारा जॉबवर्क के लिए भेजे गए हीरे भी मिले।
आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, डीआई विंग के लगभग 40 निरीक्षकों और अधिकारियों ने वराछा हीराबाग में दियोरा-भंडेरी कोर्पोरेशन की जांच शुरू की। जिसमें विभाग ने फर्म के दो भवनों में सर्वे का काम शुरू किया।जांच के दूसरे दिन, विभाग को उम्मीद से अधिक संपत्ति और जानकारी मिली और जांच को सर्च में बदल दिया। सूत्रों ने कहा कि दोनों परिसरों से लगभग 600 मशीनें मिली।
इसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अब विभाग जांच कर रहा है कि मशीनों का मालिक कौन है। इसके अलावा, जॉबवर्क के काम के लिए 10 लाख हीरे भी मिले। इनकी जांच भी शुरू की गई है कि इनका मालिक कौन हैं। दोनों परिसरों में जांच के दौरान, एक इमारत में 1.25 करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये की नकदी मिली।
इसके अलावा, आयकर अधिकारियों ने वराछा के सेफ़ डिपोजिट वोल्ट में देवरा-भंडारी निगम के हीरे रखे गए हीरों की भी जाँच करवाई वॉल्ट में एक जगह से हीरे भी मिले थे। आयकर अधिकारियों को संदेह है कि फर्म के प्रबंधक मशीनों का निर्माण और बिक्री कर रहे थे। विभाग इस दिशा में भी जांच कर रहा है।
आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई जांच में बड़े हीरा उद्योगपतियों के पहुंचने की संभावना है। विभाग की जांच में कुछ वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा किया गया है, जिसमें कुछ बड़े हीरा व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने दियोरा-भंडारी निगम के साथ कारोबार किया।
इसके सत्यापन के लिए कई अन्य हीरा उद्योगपतियों ने भी देर रात वहां विभाग द्वारा जांच की। अब तक, Diora-Gajera Corporation के पांच भागीदारों में से एक, प्रवीण लखानी, आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई जांच में उपस्थित थे। हालांकि, अन्य चार घनश्याम भंडेरी, आशीष देवड़ा, धवल देवड़ा और रादडिया अनुपस्थित हैं।
